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广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次(临时)会议
发布日期:2021-09-18 12:20   来源:未知   阅读:

  原标题:广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次(临时)会议通知于2021年8月28日以电子邮件、电线日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人,实际参与表决人数7人,会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,进一步维护广大投资者的利益、增强投资者信心,同时进一步完善公司长效激励机制,充分调动核心骨干人员积极性、吸引更多优秀人才,凝聚内在发展动力,在综合考虑公司整体经营情况、主营业务发展现状和未来、当前及未来资本结构、营运能力、成长能力、现金流量等方面因素的基础上,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及东方精工《公司章程》规定,公司董事会拟订了2021年度股份回购方案。

  本次回购股份的实施,不影响公司正常的债务履行能力和持续经营能力;回购股份实施完毕后,公司股权分布符合上市条件。本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件。

  本次回购股份价格上限未超过公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

  本次回购股份的具体回购价格,在股东大会的授权下,在回购实施期间综合二级市场公司股票实时交易价格、回购实施进度等确定。

  若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整本次回购股份价格上限。

  用于本次回购股份的资金总额不低于5亿元(含),不超过10亿元(含)。资金来源为公司自有资金。

  按本次回购股份的价格上限测算,回购资金总额下限5亿元、上限10亿元分别对应的回购股份数量约5,995万股、11,990万股,占公司当前股份总数的比例分别约4.50%、9.00%。

  回购股份的具体数量,以本回购方案实施完毕或期限届满时,公司实际回购股份数量为准。

  本次回购的股份,不低于实际回购股份数量之80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本;不高于实际回购股份数量之20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

  本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

  1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

  2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限将相应顺延,公司将及时披露顺延实施情况。

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网()的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第四届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。

  为顺利实施公司2021年度回购股份事项,保证回购工作的高效开展,公司董事会特提请股东大会授权董事会,办理本次回购股份的相关后续事宜,包括但不限于:

  (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购股份方案进行调整(包括但不限于回购时间、数量和金额的调整);

  (2)办理相关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约,聘请相关中介机构等。

  (3)授权公司管理层根据实际情况决定具体的回购股份的时机、价格和数量,并实施回购股份方案;

  (4)办理与回购股份注销相关手续,以及对《公司章程》条款进行修改,并办理相关变更登记等事宜;

  3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网()的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第四届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网()的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

  5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网()的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次(临时)会议通知于2021年8月28日以电子邮件、电线日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为3人,实际参与表决人数3人,会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,300tk马经历史图库!审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网()的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司拟使用资金总额不低于5亿元(含),不超过10亿元(含)的自有资金,以不超过人民币8.34元/股的回购价格,以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司A股社会公众股份(以下简称“2021年度回购股份”或“本次回购股份”)。

  本次回购股份的用途为:不低于实际回购股份数量之80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本;不高于实际回购股份数量之20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

  本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

  截至目前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东,暂无明确在回购期间的增减持计划。如若未来上述股东拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  (1)此次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;

  (2)此次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

  (3)若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

  (4)本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、股权激励计划或员工持股计划参与对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

  公司将在回购股份实施期限内,根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并对回购股份进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,进一步维护广大投资者的利益、增强投资者信心,同时进一步完善公司长效激励机制,充分调动核心骨干人员积极性、吸引更多优秀人才,凝聚内在发展动力,在综合考虑公司整体经营情况、主营业务发展现状和未来、当前及未来资本结构、营运能力、成长能力、现金流量等方面因素的基础上,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及东方精工《公司章程》规定,公司董事会拟订了2021年度股份回购方案。

  本次回购股份的实施,不影响公司正常的债务履行能力和持续经营能力;回购股份实施完毕后,公司股权分布符合上市条件。本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件。

  本次回购股份价格上限未超过公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

  本次回购股份的具体回购价格,在股东大会的授权下,在回购实施期间综合二级市场公司股票实时交易价格、回购实施进度等确定。

  若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整本次回购股份价格上限。

  用于本次回购股份的资金总额不低于5亿元(含),不超过10亿元(含)。资金来源为公司自有资金。

  按本次回购股份的价格上限测算,回购资金总额下限5亿元、上限10亿元分别对应的回购股份数量约5,995万股、11,990万股,占公司当前股份总数的比例分别约4.50%、9.00%。

  回购股份的具体数量,以本回购方案实施完毕或期限届满时,公司实际回购股份数量为准。

  本次回购的股份,不低于实际回购股份数量之80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本;不高于实际回购股份数量之20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

  本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

  1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

  2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限将相应顺延,公司将及时披露顺延实施情况。

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。

  1.若按回购金额上限10亿元实施回购并将回购股份注销,按回购价格上限8.34元/股计算,本次回购股份完成后公司股本结构变动情况如下:

  2.若按回购金额下限5亿元实施回购并将回购股份注销,按回购价格上限8.34元/股计算,本次回购股份完成后公司股本结构变动情况如下:

  3.上述影响分析是基于回购价格上限、回购金额上下限做测算的结果,仅供参考。

  本次回购股份的实施完成对公司股本结构的实际影响,将以本回购方案实施完毕或期限届满时公司实际回购的股份数量,基于届时公司实际总股本进行测算,届时公司将在回购股份实施结果公告中进行披露。

  (二)本次回购股份的实施对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展以及公司维持上市地位的影响分析

  截至2021年6月30日,公司总资产约64.79亿元,归属于上市公司股东的净资产约38.86?亿元,流动资产约?47.02?亿元,现金及现金等价物约15.43亿元;2020年公司实现经营活动现金净流量约5.5亿元,2021年上半年实现经营活动现金净流量约2.1亿元。

  从资本结构角度看,截至2021年6月末,公司资产负债率约37.6%,剔除预收账款后的资产负债率约29.1%,流动比率约2.6,现金流量利息保障倍数约42。公司现金流量充沛,偿债能力强,经营稳健。

  按回购金额上限计算,用于回购的资金总额10亿元,占截至2021年6月30日总资产、流动资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别约15?.4%、21.3%和?25.7%。

  按回购金额下限计算,用于回购的资金总额5亿元,占截至2021年6月30日总资产、流动资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别约7.7%、10.6 %和?12.9%。

  综合公司当前经营状况、财务状况、债务履行能力并结合公司未来1~2年内的发展规划,公司管理层认为本次回购股份的实施,不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响,不会影响公司发展战略的落地实施。

  经测算,按本次回购股份的价格上限测算,回购资金上限10亿元对应的回购股份数量约1.2亿股,占当前股份总数的比例约9%。当前公司公开发行且已上市流通的股份占当前股份总数的比例超过80%。因此本次股份回购的实施,不影响公司的上市地位。

  公司全体董事承诺:本次回购股份的实施不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

  三、关于公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划等事项的说明

  1.公司控股股东暨实际控制人唐灼林、唐灼棉于2021年2月24日通过公司发布了《关于控股股东暨实际控制人减持股份计划的预披露公告》。自该减持计划公告披露之日起15个交易日始(但现行法律法规、部门规章、规范性文件规定控股股东不得减持股份的时间除外),截至本公告提交披露日,上述股东股份减持计划已实施完毕,减持股份的实施情况与此前已披露的减持计划一致。

  2.公司财务负责人邵永锋,因参与2020年限制性股票激励计划,于2021年2月获得限制性股票数量为80万股。详见公司于2021年2月26日披露并刊载于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》

  3.经自查,除上述情形外,在董事会作出本次回购股份相关的决议前六个月内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或其他操纵市场的行为。

  4.截至目前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东,暂无明确在回购期间的增减持计划。如后续上述人员拟实施减持股份计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  四、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

  本次回购的股份用途为:不低于实际回购股份数量80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本;不高于实际回购股份数量20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

  对于用途为注销并减少公司注册资本部分的回购股份:公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的有关规定,就注销股份及减少注册资本事项履行内部决策程序、通知债权人等法定程序和信披义务,并及时办理相应部分回购股份的注销工作。

  对于用途为股权激励或员工持股计划部分的回购股份:根据《中华人民共和国公司法》,公司将在自本次回购股份方案实施完毕之日起的三年内,实施股权激励或员工持股计划,并将本次回购股份相应部分转让用于上述指定用途。如公司未能在此期间将本次回购股份相应部分用于上述指定用途,则相应部分回购股份应于本次回购股份方案实施完毕之日起三年内注销。

  为顺利实施公司2021年度回购股份事项,保证回购工作的高效开展,公司董事会特提请股东大会授权董事会,办理本次回购股份的相关后续事宜,包括但不限于:

  (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购股份方案进行调整(包括但不限于回购时间、数量和金额的调整);

  (2)办理相关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约,聘请相关中介机构等。

  (3)授权公司管理层根据实际情况决定具体的回购股份的时机、价格和数量,并实施回购股份方案;

  (4)办理与回购股份注销相关手续,以及对《公司章程》条款进行修改,并办理相关变更登记等事宜;

  (1)此次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;

  (2)此次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

  (3)若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

  (4)本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、股权激励计划或员工持股计划参与对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

  公司本次推出的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及东方精工《公司章程》的有关规定。

  本次回购股份的实施,有利于进一步增强公司股票的长期投资价值、推动股票价格向价值的合理回归,进而有利于维护全体股东的利益。

  本次回购股份的资金来源为公司自有资金。基于公司当前实际经营情况、财务状况,回购股份方案的实施不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司上市地位。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日召开第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,鉴于1名激励对象已离职,不再符合公司股权激励条件,公司拟定回购注销该人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票120,000股(以下简称“本次回购注销”)。

  1、2020年3月11日,公司第三届董事会第四十三次(临时)会议和第三届监事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

  2、2020年3月27日,公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

  3、2020年3月27日,公司第三届董事会第四十四次(临时)会议和第三届监事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

  4、2020年6月8日,公司第三届董事会第四十八次(临时)会议和第三届监事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》,首次授予部分的激励对象人数由42人调整为40人。

  5、2020年6月23日,公司完成了2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向40名激励对象授予2,260万股限制性股票。

  6、2020年12月29日,公司第四届董事会第四次(临时)会议和第四届监事会第三次(临时)会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  7、2021年1月14日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  8、2021年2月24日,公司完成了2020年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,向18名激励对象授予了424万股限制性股票。

  9、2021年2月24日,公司完成了2名已离职激励对象所持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票90万股的回购注销工作。

  10、2021年6月18日,公司召开第四届董事会第八次(临时)会议、第四届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  11、2021年6月25日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通,符合解除限售条件的激励对象数量为37名,解除限售的激励股份数量合计4,310,000股。

  12、2021年8月31日,公司第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  根据《激励计划》“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理” 之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定:“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职,自离职之日起,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售;其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,由公司按授予价格回购注销。”

  鉴于有1名原股权激励对象已离职,不再符合公司限制性股票激励对象的条件,根据上述规定,公司应对该人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

  该原股权激励对象于2020年3月27日获授公司限制性股票数量为150,000股,尚未解除限售的限制性股票数量为120,000股,占本次回购注销前总股本比例约为0.009%。

  《激励计划》“第十四章、限制性股票回购注销原则”规定:“公司按本计划规定回购注销限制性股票的,除本计划另有约定外,回购价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调整的除外”。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,回购价格无需进行调整,因此回购价格为1.00元/股。

  公司将在限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

  本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合激励条件的限制性股票的具体处理,回购并注销的限制性股票数量较少,且回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

  公司于2021年6月18日召开了第四届董事会第八次(临时)会议、第四届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中1名员工的2020年度综合绩效考评等级为“D”,不满足第一个解除限售期解除限售的条件,公司拟回购注销上述1名激励对象被授予的、在第一个解除限售期未达成解除限售条件的激励股份30,000股。详见公司于2021年6月19日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  上述30,000股限制性股票的回购注销尚未实施,将与本次120,000股限制性股票的回购注销一并提交2021年第二次临时股东大会审议,拟回购注销的限制性股票数量合计150,000股,占本次回购注销前总股本比例约为0.011%。股东大会批准后,公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销相关手续。

  鉴于1名激励对象已离职,不再符合公司限制性股票激励对象的条件,根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定,公司应当回购注销该人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票120,000股。

  公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的有关规定,程序合法、合规,不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  监事会已对本次回购注销部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行了核实。监事会认为:鉴于1名激励对象已离职,不再符合公司限制性股票激励对象的条件,根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定,公司应对该人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

  本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的有关规定,程序合法、合规,不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  同意公司以1.00元/股回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票120,000股。

  截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、回购注销的数量和价格、回购资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准;公司尚需就本次回购注销办理股份回购注销及减少注册资本的相关手续,并依法履行信息披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日召开第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,鉴于1名激励对象已离职,不再符合公司股权激励条件,公司拟定回购注销该人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票120,000股。

  根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告登报之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

  2、申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼证券部

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

  债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日为准;以传真或邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请在申报文件上注明“申报债权”字样。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日召开第四届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:

  1、公司于2021年6月18日召开第四届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本应当由1,545,126,957元变更为1,332,058,167元。详见公司于2021年6月19日披露并刊载于巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

  2、鉴于有1名原激励对象已离职,不再符合公司股权激励条件,公司拟定回购注销该人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票120,000股。上述回购注销将导致公司股份总数减少120,000股,公司注册资本也应当相应由1,332,058,167元变更为1,331,938,167元。

  综上,上述两项变更将导致公司注册资本从1,545,126,957元变更为1,331,938,167元,并应当相应修订《公司章程》的相关条款。

  除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  为办理本次《公司章程》修订、注册资本变更后续相关的工商变更登记事项,董事会提请股东大会授权董事长并由其授权委托公司管理层,办理《公司章程》修订、注册资本变更后续相关的工商变更登记事项,并代表公司签署相关法律、行政文件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定,广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)董事会决定于2021年9月16日(星期四)召开2021年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

  2、股东大会的召集人:公司董事会,2021年8月31日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定召集2021年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月16日9:15~15:00。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  2021年9月13日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,均有权以本通知公布的方式出席股东大会现场会议并行使表决权,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是本公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。

  8、会议地点:广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

  上述议案已分别经公司第四届董事会第八次(临时)会议、第四届监事会第六次(临时)会议及第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议审议通过,详见公司与本公告同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(的相关公告。

  1、根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定,本次提交股东大会审议的议案均为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

  2、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定,本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。具体为:股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续;自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账户卡、股东授权委托书原件(详见附件2)等办理登记手续;

  (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和授权委托书原件(详见附件2)等办理登记手续;

  (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电线)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362611”,投票简称为“东方投票”。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席广东东方精工科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如委托人未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次临时股东大会设总议案。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一。

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